??????深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司

??深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自?1997?年

(資料圖)

上市以來，始終高度重視投資者保護工作，通過優(yōu)化投資者回報長效

機制、完善內(nèi)部治理架構、嚴格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務、多

渠道多方式搭建投資者溝通交流平臺等方式，積極主動地全方位開展

投資者保護工作，不斷為投資者創(chuàng)造價值回報。同時，引導投資者樹

立長期投資、價值投資、理性投資的理念，加強投資者對公司的了解

和認識，切實保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權益。現(xiàn)將公

司?2022?年度投資者保護工作情況報告如下：

??一、公司治理與內(nèi)部控制情況

??公司持續(xù)健全治理機制，不斷完善治理結構，依法運作、誠實守

信。2022?年度，公司股東大會、董事會及董事會專業(yè)委員會、監(jiān)事會

依法有效運作。報告期內(nèi)，公司共計召開?4?次股東大會、11?次董事會

會議和?6?次監(jiān)事會。此外，共計召開?2?次董事會戰(zhàn)略管理委員會會

議、5?次董事會審計委員會會議、3?次董事會薪酬與考核委員會會議

以及?3?次董事會提名委員會會議。

??股東大會方面，公司自?2015?年起一直同時提供現(xiàn)場會議、網(wǎng)絡

投票兩種參會渠道，提升投資者參與公司治理的便捷程度，并持續(xù)單

獨披露中小投資者表決情況。公司獨立董事對公司內(nèi)部控制評價報告、

利潤分配預案、對外擔保情況、董事及高級管理人員薪酬、股權轉讓、

續(xù)聘會計師事務所、對外提供財務資助、關聯(lián)交易、減免租金、董事、

總裁榮休離任、提名董事候選人、董事會換屆等重大事項發(fā)表獨立意

見，對續(xù)聘會計師事務所、對外財務資助暨關聯(lián)交易等事項出具事前

認可函。公司監(jiān)事會獨立、有效地行使了對董事、高級管理人員以及

對公司財務進行監(jiān)督和檢查的權利。

董事會授權管理制度，修訂了公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會

議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、董事會審計委員會實施細則、董事會薪

酬與考核委員會實施細則、董事會議案報送指引、投資管理規(guī)定、總

部員工績效管理制度（試行）、對外擔保管理辦法、財務管理制度、

特殊貢獻獎管理辦法等規(guī)章制度。持續(xù)加強內(nèi)部控制，不斷完善紀檢

監(jiān)察、監(jiān)事會、財務、審計、內(nèi)控、風控等六位一體的風險控制體系。

公司定期披露內(nèi)部控制自評報告，對公司內(nèi)部控制工作情況、內(nèi)控有

效運作情況進行梳理和評價。2022?年度，立信會計師事務所對公司內(nèi)

部控制出具了標準無保留的審計意見。

務造假堅決杜絕資金占用、董監(jiān)高專題培訓等，強化公司合規(guī)和完善

公司治理水平。

??二、信息披露情況

??公司重視并嚴格履行上市公司信息披露義務，遵照有關法律法規(guī)

要求，真實、準確、完整、及時地披露公司重要信息，確保全體股東

和投資者對公司重要事項享有平等的知情權，切實維護股東與投資者

權益。2022?年，公司通過證監(jiān)會指定信息披露媒體對外發(fā)布定期報

告、臨時公告共計?132?份，對公司重要經(jīng)營情況、募集資金存放及使

用情況、年度利潤分配方案、關聯(lián)交易、財務資助、對外擔保、員工

持股計劃進展、重大資產(chǎn)出售等事項及相關中介機構報告和獨立董事

意見進行了及時披露。

????????三、分紅情況

????????根據(jù)公司現(xiàn)行分紅政策，公司原則上每年以現(xiàn)金方式分配的利潤

應不少于當年實現(xiàn)的可分配利潤的百分之二十；且公司最近三年以現(xiàn)

金方式累計分配的利潤應不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的

百分之三十；在確?，F(xiàn)金利潤分配的前提下，公司可另行采取股票股

利分配的方式進行利潤分配，公司年度利潤分配金額不得超過公司當

年末累計未分配利潤，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。

????????公司重視給予投資者合理投資回報，并兼顧公司自身可持續(xù)發(fā)展，

擬定相對連續(xù)穩(wěn)定的利潤分配方案。2000?年至今，公司轉送股數(shù)量總

計達?12?億股，現(xiàn)金分紅總額達?14.36?億元，公司近三年已實施現(xiàn)金

分紅情況如下：

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

??????????分配方案?????????????????????????分紅年度合并報表中歸屬于母???????占合并報表中歸屬于母公司

分紅年度??????????????????現(xiàn)金分紅金額

??????????（含稅）????????????????????????????公司的凈利潤?????????????的凈利潤的比率

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.70?元

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.60?元

?????????每?10?股派發(fā)現(xiàn)

?????????金紅利?0.60?元

????????其中，2022?年度，公司有效執(zhí)行了?2021?年度利潤分配方案，向

全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.70?元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利

???????????????????，股權登記日為?2022?年?6?月?21?日，除權基

準日為?2022?年?6?月?22?日。

???????????????擬向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.40

《2022?年度利潤分配預案》，

元（含稅）。

?????（該利潤分配預案符合《公司章程》中關于利潤分配的規(guī)

定，尚需經(jīng)公司?2022?年度股東大會審議通過方可實施。）

???四、承諾履行情況

???自上市以來，公司恪守誠信，嚴格履行自身承諾事項，同時密切

關注、披露其他承諾相關方履行承諾事項的情況。2022?年，公司實際

控制人、股東、關聯(lián)方以及本公司等承諾相關方在報告期內(nèi)作出、或

報告期前作出但持續(xù)到報告期末的承諾事項均得到嚴格履行，未發(fā)生

違反承諾的情況。相關承諾內(nèi)容及承諾履行情況請查閱公司披露在巨

潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022?年度報告》相關內(nèi)容。

???五、投資者溝通交流情況

???公司嚴格依法開展投資者關系管理工作，除監(jiān)管規(guī)定的信息披露

外，主動披露投資者關心的其他相關信息；在開展投資者關系工作時

注意尚未公布信息及其他內(nèi)部信息的保密；公平對待公司的所有股東

及潛在投資者，避免進行選擇性信息披露。

???公司堅持通過多種形式主動保持與投資者的良好溝通互動，傳遞

公司信息，聆聽投資者意見。在日常投資者關系管理中，安排專人通

過投資者電話熱線、投資者關系郵箱、深交所投資者關系互動平臺等

渠道與投資者保持互動，確保投資者反饋的信息能夠及時傳遞給公司，

解答投資者關心的問題、接受合理意見和建議。

條，截至本報告披露日，公司均已回答投資者的有效提問。

??公司?2022?年?6?月?29?日舉辦了?2021?年度網(wǎng)上業(yè)績說明會；2022

年?7?月?13?日接受?11?家投資機構到深圳海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流園進

行現(xiàn)場調(diào)研；2022?年?11?月?9?日參加?2022?深圳轄區(qū)上市公司投資者

網(wǎng)上集體接待日活動，對公司業(yè)績、公司戰(zhàn)略、業(yè)務發(fā)展、重點項目

建設進展等投資者關注的問題進行詳細解答與互動交流，方便投資者

了解公司，做好投資決策，也向投資者展示充滿活力的企業(yè)形象。

??六、公司經(jīng)營與社會責任情況

上下游延伸，打造現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通全產(chǎn)業(yè)鏈，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水

平、提高產(chǎn)品附加值、降低流通成本優(yōu)化供應鏈管理；同時，公司以

“數(shù)字菜籃子”為主線，推動市場主業(yè)數(shù)字化轉型，打造農(nóng)產(chǎn)品流通

科技與價值賦能者，持之以恒推進高質(zhì)量發(fā)展。

??自?2008?年起，公司作為首批發(fā)布單位，每年定期發(fā)布公司上年

度《社會責任報告》

????????，全面展示了公司在企業(yè)文化、公司治理、公司

戰(zhàn)略、員工發(fā)展、環(huán)境保護、食品安全、鄉(xiāng)村振興和社會公益等公司

社會責任管理方面的具體工作及工作成效。

稱號，榮獲獲評粵港澳大灣區(qū)“年度優(yōu)質(zhì)轉型企業(yè)樣本”

????????????????????????、“大灣區(qū)上

市公司綠色治理?Top20”、2022?年深圳可持續(xù)發(fā)展示范企業(yè)（三星級

企業(yè)）等獎項。

??綜上，在兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的同時，公司將保持穩(wěn)定的利潤分

配政策，使投資者共同分享公司發(fā)展成果。公司將繼續(xù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市

場主業(yè)轉型升級，積極布局農(nóng)產(chǎn)品流通產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務，推動農(nóng)產(chǎn)品供應

鏈標準化數(shù)字化，打造現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品流通全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升公司長期

價值。同時，公司將持續(xù)完善公司治理，提升信息披露質(zhì)量，為投資

者搭建公開透明的信息平臺，切實保護投資者合法權益。

??（以下無正文）

??????????????深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團股份有限公司

?????????????????董???事???會

???????????????二〇二三年四月二十五日

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