12月13日周二，美國眾議院就FTX倒閉一事舉行聽證會，F(xiàn)TX現(xiàn)任CEO John Ray III出席聽證會并作證。

Ray稱，F(xiàn)TX.com、FTX.US和Alameda的所有客戶的資金都被混合在一起。雖然美國交易所的客戶可能損失較小，但他表示，該公司財(cái)務(wù)漏洞的確切規(guī)模仍不清楚。他還不知道客戶可以收回多少錢或何時收回，但這應(yīng)該是一個長達(dá)數(shù)月才能解決的問題，而不是幾周。

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Ray稱，與FTX.com上的國際賬戶相比，他更有希望收回與FTX.US賬戶相關(guān)的資產(chǎn)。 他表示，與國際賬戶客戶相比，美國客戶可能會獲得“更大”和“更快”的恢復(fù)，盡管在此之前還有更多工作要做。

Ray說他已經(jīng)獲得了大約10億美元的資金，但可能還沒有找到FTX相關(guān)企業(yè)擁有的所有代幣。他還指責(zé)Bankman-Fried和Gary Wang向巴哈馬當(dāng)局轉(zhuǎn)移了數(shù)億美元的資金，他說巴哈馬當(dāng)局一直不合作。

Ray稱，他調(diào)查的最大障礙是完全缺乏記錄。 他表示，F(xiàn)TX不進(jìn)行日常對賬，高層管理人員可以訪問所有賬戶，Alameda可以無限制地使用FTX相關(guān)資金。

來自南卡羅來納州的共和黨人、前檢察官William Timmons質(zhì)疑Bankman-Fried為什么在預(yù)訂他將出席的聽證會作證后數(shù)小時內(nèi)被捕。Bankman-Fried于周一晚些時候在巴哈馬群島被捕，距離他預(yù)定在美國國會作證的時間不到幾個小時。

聯(lián)邦檢察官指控他犯有八項(xiàng)刑事罪名，包括共謀和電匯欺詐，美國檢察官Damian Williams稱之為“美國歷史上最大的金融欺詐之一”。

周二晚些時候，兩家美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)不約而同地宣布起訴Bankman-Fried。其中，美國證券交易委員會（SEC）在遞交紐約南區(qū)法院的民事起訴書中指控，Bankman-Fried“從一開始”通過其上月宣布破產(chǎn)的加密貨幣交易所FTX中進(jìn)行了“厚顏無恥”的欺詐，欺詐持續(xù)了“多年”，使他能夠?qū)?shù)十億美元的客戶資金轉(zhuǎn)移到自己手中，以發(fā)展他龐大的帝國。

SEC指控，Bankman-Fried向購買FTX股權(quán)的投資者募集了超過18億美元，這些投資者相信FTX有得當(dāng)?shù)墓芸睾妥詣拥娘L(fēng)險管理，他們聽信了Bankman-Fried的謊言，相信FTX平臺的安全性，向該平臺轉(zhuǎn)入幾十億美元。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）認(rèn)為，F(xiàn)TX挪用客戶資金，Bankman-Fried違反了商品交易法。CFTC的起訴書稱，從FTX 2019年成立時，Bankman-Fried旗下的對沖基金 Alameda Research就能獲得，并利用FTX客戶的資金，為Alameda自己的經(jīng)營和活動服務(wù)，包括為該基金的交易、投資和借貸活動提供資金。訴狀認(rèn)為，Alameda實(shí)際上控制著一個名義上的FTX賬面賬戶，通過這個賬戶，可以動用高達(dá)80億美元的FTX客戶資金。

檢察官稱，針對Bankman-Fried的引渡工作正在進(jìn)行中。

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